بر اساس ابلاغ بانك مركزی؛
افتتاح حساب به صورت گروهی در بانکها ممنوع گردید
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نمود که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع می باشد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نمود: در جهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع می باشد.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی مبادرت به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می کنند که این اقدام امکان انجام رویه های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می کند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب