چه زمانی از فهرست سیاه FATF خارج می شویم؟
به گزارش متخصص فلز، رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می توانیم از فهرست سیاه FATF خارج شویم، اظهار داشت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از فهرست سیاه FATF مهم تر است.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با گزارشگر مهر درباب الحاق به کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: مدتی پیش این الحاق صورت پذیرفت و الان کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته که عضو این کنوانسیون هستند.
وی اضافه کرد: این مساله بسیار مهم می باشد، برای اینکه از سال ۱۳۹۸ تا حالا مرتباً تکرار شده که باید کنوانسیون های پالرمو و CFT تصویب و اجرا شوند تا درباب تعلیق اقدامات تقابلی مقابل ایران تصمیم گیری شود. ما تلاش می نماییم با همین الحاق اخیر، فضای تعامل با FATF را نسبت به گذشته بازتر نماییم و مسیر چند ساله ای که متوقف شده بود را باردیگر فعال نماییم.
خانی افزود: اگر ما CFT را نیز تصویب نماییم و به آن ملحق شویم، آنگاه می توانیم وارد چانه زنی با FATF شویم تا اقدامات تقابلی مقابل ایران تعلیق شود. البته این کار ساده ای نیست، چون نزدیک به هشت سال از زمان انقضای برنامه اقدام گذشته و ایران نتوانسته تعامل لازم را در بازارهای جهانی با FATF داشته باشد. اما اگر این مسیر تکمیل شود، می توانیم مانند ۲۸ کشور دیگری که برنامه اقدام دارند و درحال رفع لطمه های خود هستند، وارد روند عادی شویم.
وی با تاکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی اظهار نمود: تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج از فهرست سیاه مهم تر است، برای اینکه وقتی کشوری در فهرست سیاه قرار دارد، تنها نام کشور زیر سوال نمی رود، بلکه تمامی اتباع آن کشور نیز با برچسب بدنامی مواجه می شوند. بنابراین ما اولویت را بر تعلیق اقدامات تقابلی گذاشته ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: دلیل اصلی باقی ماندن ایران در فهرست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقیمانده است. FATF از ما نمی خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقیمانده است. این مساله از سال ۱۳۹۸ تا حالا مرتب تکرار می شود، در حالیکه بالاتر از ۲۴ دولت در دنیا توانسته اند بیانیه های مشابه را پشت سر بگذارند، اما در ایران این مسئله به یک بحث قدیمی و طولانی تبدیل گشته است.
وی تاکید کرد: اگر دستگاههای کشور پای کار بیایند، با یک تقسیم کار ملی می توانیم ظرف یک سال تا یک سال و نیم کل برنامه اقدام را پاس نماییم، از فهرست سیاه خارج شویم و وارد یک رفتار عادی با FATF شویم.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اصل برنامه اقدام هم همین بوده که ایران ظرف یک سال اشکالات زیرساختی در عرصه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را رفع کند. اجرای این اقدامات شامل اصلاح مقررات، اصلاح زیرساخت ها، ارائه آمار و گزارش پرونده هاست.
خانی در آخر تصریح کرد: مهم تر از تمامی این است که موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی بیرون رود، برای اینکه متاسفانه امروز برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، فقط از زاویه سیاسی درباره ی آن اظهار نظر می کنند. اگر نگاه ملی بر این امر حاکم شود، مسیر الحاق و اجرای برنامه مبادرت به سرعت قابل تحقق است و ما بسیار امیدواریم این روند به نتیجه برسد.
بطور خلاصه، وی با تکیه بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی اظهار داشت: تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج از لیست سیاه مهم تر است، به جهت اینکه وقتی کشوری در لیست سیاه قرار دارد، تنها نام کشور زیر سوال نمی رود، بلکه تمامی اتباع آن کشور نیز با برچسب بدنامی مواجه می شوند. FATF از ما نمی خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب